他清了清嗓子，“李局，具體的情況我還沒有完全了解，但是憑借經(jīng)驗，確實有國外的洗錢組織利用股票進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，說簡單點，國內(nèi)的錢如果想轉(zhuǎn)移到國外，通過央行很麻煩，而且有額度上的限制，甚至一些錢是不能見光的，于是就催生了這個行業(yè)，根據(jù)我們的估算，三年時間，通過洗錢轉(zhuǎn)移出去的資金總量增長至少十倍以上，這是極其可怕的，如果不能把這個口子給堵住，國內(nèi)的錢就會源源不斷地流到國外，造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。”

李威看了一眼周振，這個人太喜歡打官腔，其實沒有必要說這么多，直接一點就好。

周振也意識到了，他笑了一下繼續(xù)說道：“剛剛說的股票，屬于國際貨幣，隨著股票市場權(quán)限的擴(kuò)大，國內(nèi)的投資者可以購買國外的股票，而且可以大量購買，沒有額度上的限制，一旦股票的價格被推高，國外控股公司就會快速清倉，股票的價格會在極短的時間內(nèi)砸到0，國外操控股票的人通過這種方式賺了很多倍，而且是正規(guī)收益所得，按照提前的約定，賺到的錢再分出去，這樣就完成了整個洗錢的過程?！?

“那怎么防?。　?

“是啊，如果是故意設(shè)局，根本防不勝防，而且那么多股票，也不可能每天都去調(diào)查?！?

在場的這些人表情幾乎都差不多，如果真的是按照周振說的那樣，確實很難提前防范。

周振點頭，“確實很難，但是并非沒有辦法，洗錢的周期很短，一定會在短時間內(nèi)大量買入，時間上都是提前約定好的，買入結(jié)束之后，另外一邊就會大量出貨，證券交易平臺上應(yīng)該會有顯示，但是缺乏一種及時的預(yù)警干預(yù)機(jī)制，即便是證券交易中心這邊發(fā)現(xiàn)了，也沒有權(quán)限中止交易或者是鎖定?！?

“難道就一點辦法沒有嗎？”

李威看向周振，聽著很困難，但是一定有辦法，否則省反洗錢中心就沒有存在的必要，既然無法解決，為什么還要設(shè)立這樣的部門，養(yǎng)那么多人吃閑飯。

“當(dāng)然有?！?

周振咳嗽一聲，“對于一些特殊的證券賬戶，我們會進(jìn)行監(jiān)控，掌握賬戶背后信息，一旦發(fā)現(xiàn)大規(guī)模的類似賬戶出現(xiàn)，就會采取行動?！?

“那還等什么！”